Надежный партнер Пхеньяна, финансировавший покушение на брата лидера КНДР.
В 2018 – 2019 годах агентство FLB.ru опубликовало ряд журналистских расследований о деятельности талантливого изобретателя серых финансовых схем Ильи Клигмана, который какое-то время был бухгалтером «ночного губернатора Петербурга» Владимира Барсукова/Кумарина.
Владельцы отеля "Петр I" в центре Москвы, возможно, имеют отношение к деньгам "отмытым" в "Русич Центр Банке". В деле Илья Клигман?
Экс-сотрудникам спецслужбы инкриминировали взятки вместо афер.
Бенефициар «Домашних денег» Евгений Бернштам не явился на заседание суда, который приговорил его к 5 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Бернштама объявили в международный розыск.
Кстати, он практически единственный россиянин, который добился в суде запрета поисковикам выдавать по его данным некоторые материалы.
Незабвенные.
Девятый арбитражный апелляционный суд в рамках спора о взыскании убытков с Ильи Клигмана по заявлению Агентства по страхованию вкладов наложил арест на имущество бенефициара АО «Арксбанк».
Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов арестовал имущество владельца «Инкаробанка» Ильи Клигмана.
Вскрыватели банков и банок с тушенкой оказались под следствием, а главный серийный банкир Илья Клигман наслаждается жизнью на Западе? Следствие завершило расследование уголовного дела по преступному сообществу, похитившему более 10 млрд...
